Al Día 11/09/2019

Investigan si Luz y Fuerza lavaba dinero en Casinos




La denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por presunto lavado de dinero y asociación ilícita contra el gremio de Luz y Fuerza tiene en la mira una presunta maniobra de cambio de dinero por fichas en diferentes casinos. Al parecer las operaciones millonarias habrían sido en casas de juegos de Córdoba y en Rosario.

La investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) que generó un informe y fue continuada por la Procelac, le atribuye al secretario adjunto del sindicato, Jorge Molina Herrera, haber adquirido fichas por al menos 13,5 millones de pesos desde julio de 2011 a noviembre de 2015. Las fichas eran entregadas a otras personas para que las cambiaran. 

Los significativos movimientos de fondos operados en casinos, pusieron en alerta al UIF que según el informe, "no guardarían relación con los ingresos de Molina Herrera".

Otro de los hechos que llama la atención es que Molina solo registra un cobro en un casino de Córdoba por una cifra que ronda los 30 mil pesos y tiene otro en Rosario por 2 millones.

Ante esto, la hipótesis es que la idea no era ganar, si no que era una maniobra financiera. En el escrito, se dice que en varias oportunidades cambiaba las fichas y luego se las quedaba en su poder, mientras que otras veces los créditos eran entregadas a terceros que los cambiaban por el dinero.







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